印度尼西亚除了公开反对外汇经纪商的存在，还采取了一些极端的行为，比如将外汇经纪商列入政府黑名单，屏蔽所有外汇公司网站，这导致很多经纪商撤离这块“是非之地”。
另外，马来西亚央行也在2018年就将ptfx列入投资者警示黑名单，如图： 可悲的是，在众多官方机构先后提示警示信息的背景下，还是有不少投资者抱着侥幸的心理，选择在"骗局"中继续分一杯羹，最终只落得一 …
马来西亚证券事务监察委员会（SC）本周二表示，Alpari International和Alpari Trading Malaysia的品牌无权在该国经营。因此，SC已将该外汇经纪公司列入无证公司名单。 在过去的两年里，零售外汇经纪公司Alpari由于不同的原因关闭了在几个国家的业务。 以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司： 1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团） 2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团） 3）Mbi , Mface（虚拟币，非法集资） 4）World Ventures（金字塔旅游传销） 5）南宁投资诈骗（金字塔骗局） 6）Boss Venture（非法集资） 7）Ufun Utoken 以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司： 1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团） 2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团） 3）Mbi , Mface（虚拟币，非法集资） 4）World Ventures（金字塔旅游传销） 5）南宁投资诈骗（金字塔骗局） 塞浦路斯证券交易委员会之前曾说过，其中一些非法经纪人只是以前关闭的公司的衍生产品，而其他人则误导声称与已经在塞浦路斯受监管并持有其CIF许可证的其他经纪人有隶属关系。监视程序已将以下域列入黑名单： monecor.eu ampglobalfx.com 西班牙相关法律规定，只有注册的公司才能获得授权，因为注册公司提供的证据证明它们符合某些要求（有足够的资本、组织结构和方法等），并受监督机构的监管。 近期被CNMV列入“无牌公司和可疑网站名单”的实体和网站有： Eurizon Capital Spain(https 在经济高速增长、缺乏良好投资者教育以及金融监管制度真空的环境之下，很容易滋生各种投资骗局。这是所有发展中国家存在的一个通病。 曾经，汇商君（ForexPress）一度认为马来西亚是东南亚“金融传销”的“欢乐国… 以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司： 1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团） 2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团） 3）Mbi , Mface（虚拟币，非法集资） 4）World Ventures（金字塔旅游传销） 5）南宁投资诈骗（金字塔骗局）
2020年3月4日 FCA提醒投资者审慎对待上述公司的各项金融业务，并建议投资者仅与已获正规 至此，被CONSOB列入监管黑名单的实体总数已达到161个。 2020年10月14日 的子公司，并将其客户转移到圣文森特和格林纳丁斯子公司。 此外，证券委员会( SC)也将加密货币交易所BitForex与10个网站一起列入黑名单， 2019年6月12日 马来西亚国家银行（Bank Negara）把未获得国行相关法律及条例下授权或批准 经营的公司列入“金融消费者警示名单”（Financial Consumer 2017年2月27日 马来西亚」6大最具代表性「世界文化遗产」建筑！ 另外，和JJPTR一同被列入 黑名单的另有2家非法外汇公司，分别是Pruton Mega控股私人 2020年3月24日 以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司：. 1）云数贸( 金字塔传销，原始股诈骗集团）. 2）圆梦集团（金字塔传销，非法 2020年10月14日 因此，SC已将该外汇经纪公司列入无证公司名单。 家运营各种投资服务的网站列 入了黑名单，它们没有在马来西亚开展业务的法律授权。 2020年6月29日 彭博社日前宣布，马来西亚央行(Bank Negara Malaysia)已批准其外汇交易 CySEC将Ctrust、Monecor、CardinalFx等公司列入黑名单
日本关东财务局黑名单 近 20 家外汇十余家老面孔2017 年 06 月 14 日 10:09 字体：大 | 中 | 小 中金网 摘要：日本财政部（mof）关东财务局日前将 60 多家公司列入警告名单，其中近 20 家外汇及二元期权平台上榜，不乏知名品牌如 xm、tradeview、fxglobe 等，多次上榜者也不在少数。 汇讯网为金融领域投资者及从业人员提供证券、外汇、数字货币、金融科技、二元期权等行业深度观察、人物访谈、政策法规、数据统计、专栏报道等实时外汇新闻资讯网站。汇集国内国外外汇行业信息、外汇投资资讯，兼具实效和独特视角，与外汇市场相伴成长。
大马央行公布 64 家非法外汇或金融传销公司. 以下 64 家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司： 1）云数贸 ( 金字塔传销，原始股诈骗集团） 2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团） 3）Mbi , Mface（虚拟币，非法集资）
今年1月，英国fca将该公司列入黑名单。3月，阿联酋证券监管机构警告投资者远离该公司。马来西亚、新加坡、印尼和泰国的金融监管机构也分别在公告中警告了该公司。 据报道，该公司在阿布扎比和伦敦设有 … 打击非法传销保护马来西亚. 26K likes. 这是一个打击传销的专页，我们会向大家揭开非法传销，如何在大马肆无忌惮的横行，骗走大马人的血汗钱。呼吁各界，远离非法传销的诱人陷阱，切莫尝试参与非法传销…
注意啦!为了阻止更多资金外流，中国国家外汇管理局发布新规界定了被称为"蚂蚁搬家"的换汇行为，并表示实施该行为的个人可能被列入“黑名单”，取消10万美元换汇额度两年。 其实规定2015年就有了，但是查的不严。
外汇天眼APP讯 : 马来西亚金融监管机构今天表示，Alpari International和Alpari Trading Malaysia的品牌未获授权在该国经营。因此，证券委员会（SC）已将这家全球外汇经纪商列入无牌公司名单。 高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。 大马央行公布64家非法外汇或金融传销公司以下64家被马来西亚央行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司： 1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团）
另外，马来西亚央行也在2018年就将ptfx列入投资者警示黑名单，如图： 可悲的是，在众多官方机构先后提示警示信息的背景下，还是有不少投资者抱着侥幸的心理，选择在"骗局"中继续分一杯羹，最终只落得一 …
2月10日，美国贸易代表办公室（ustr）发表公告，取消了多个经济体享受的“发展中国家地位”，引起人们普遍关注。阿尔巴尼亚、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、摩尔多瓦、黑山、北马其顿和乌克兰等国，没有在wto谈判中宣称为发展中国家，亦不适用s＆d待遇。 06. 加拿大将数十家中国口罩生产企业列入黑名单 . 5月10日，加拿大联邦卫生部对中国数十家公司生产的KN95口罩提出警告，国家职业安全与健康研究所(National Institute for Occupational Safety and Health)近期检测发现，一些KN95口罩“未能符合防止95%微小颗粒的过滤标准”。
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2017年12月13日，马哈迪等人入禀法庭挑战皇家委员会的调查报告不完整而且具有 政治因素，要求将调查报告列为无效，并申请撤消两名皇家委员会的调查资格，但
美东时间周三（15日），美国海关和边境保护局（CBP）将全球最大的医用手套制造商TopGloveCorporationBhd的两家子公司加入了“黑名单”，因其涉嫌使用 Nov 14, 2020 · 马来西亚的国家航空公司是马来西亚国际航空，提供国际与国内航班，此外有两家马来西亚被私营化的航空公司，即亚洲航空和飞萤航空。 铁路系统 由国营的 马来亚铁道 所拥有，总长1,849千米（1,149英里） [17] 。 该位女士正是JJPTR澳洲公司JJ Global Network Pty Ltd （JJ Global）的唯一董事，该公司与马来西亚的JJPTR公司存在紧密关系。 马来西亚国家银行（央行）2017年2月24日将JJPTR列入其金融消费者警惕名单（Financial Consumer Alert List）。 从中国角度来看，由于美国1998年版名单便将中国香港和澳门列入发达地区行列，对后来加入wto的中国，又始终以发达国家标准来要求，美国此次调整发展中国家名单，不会对中国产品出口造成直接影响。 据MapQuest的名单，越南在自行车爱好者的10个新目的地名单中名列第九。该网站认为：“自行车文化在越南很受欢迎，人们喜欢骑自行车，无论去上班还是娱乐锻炼。从河内沿着海边到胡志明市是一个长度700英里（约合1127公里
06. 加拿大将数十家中国口罩生产企业列入黑名单 . 5月10日，加拿大联邦卫生部对中国数十家公司生产的KN95口罩提出警告，国家职业安全与健康研究所(National Institute for Occupational Safety and Health)近期检测发现，一些KN95口罩“未能符合防止95%微小颗粒的过滤标准”。
国家电网不定期发布的《关于供应商不良行为处理情况的通报》被行业内称之为“黑名单”。其中，中国西电子公司——西安西电高压开关有限责任 FX168财经报社(香港)讯 Finance Magnates周五(1月25日)报道称，意大利证券监管机构Consob责令该国的互联网访问提供商(ISP)阻止意大利投资者访问7家在线经纪商，使列入监管黑名单的实体总数达到124个，因当局发现这些网站提供金融服务时未得到适当的授权或许可。
注意啦!为了阻止更多资金外流，中国国家外汇管理局发布新规界定了被称为"蚂蚁搬家"的换汇行为，并表示实施该行为的个人可能被列入“黑名单”，取消10万美元换汇额度两年。 其实规定2015年就有了，但是查的 … 外汇天眼APP讯 : 马来西亚金融监管机构今天表示，Alpari International和Alpari Trading Malaysia的品牌未获授权在该国经营。因此，证券委员会（SC）已将这家全球外汇经纪商列入无牌公司名单。 经查证该交易商为非法交易商其所受监管均已失效，且已被WikiFX列入黑平台名单；请注意风险！ 该平台为资金盘(诈骗)，是指运用值所谓资金盘，是指运用值销倍增原理，以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式，本质是金字塔式传销 马来西亚 64 家非法外汇或资金盘公司曝光2017 年 06 月 13 日 14:14 字体：大 | 中 | 小 中金网 摘要：诈骗分子不断寻找好的机会出手，最好的目标自然是没有防备之心的投资者。这种投资者哪里最多？无疑是人口庞大、监管架构不完善，甚至真空的发展中国家了。