中国经济网北京11月19日讯 国家外汇管理局福建省分局网站于昨日公示的5张外汇行政处罚信息表（闽汇罚〔2020〕12、13、14、16、18号）显示，福建海峡银行股份有限公司（以下简称“海峡银行”）5家支行因错报国际收支信息而遭到外汇局罚款。

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同时，时任建设银行深圳分行内控合规部副总经理梁仲之因对该行未按照规定履行客户身份识别义务和未按照规定报送可疑交易报告负有直接责任被罚款8.35万元；时任建设银行深圳分行业务部副总经理史小海、个人金融部借记卡与个人外汇科科长邵瀛皆对该行未 西太平洋银行（Westpac）周四接受因违反和未能阻止对儿童剥削的付款而支付创纪录的13亿罚款。 是西太平洋银行的一名分行柜员，而非该行有缺陷且笨拙的系统，在去年6月对一人的可疑和犯罪活动拉响警报——这人现在被以“客户12”（customer 12 ）代指。 May 25, 2015 10月19日，银保监会官网显示，无锡银保监分局对江苏银行无锡分行因信贷违规、理财非标融资项目重复融资等问题罚款60万元。 。同日，江苏银保监局还江苏射阳太商村镇银行开出罚单90万元罚单，对宜兴阳羡村镇银行处以罚款和警 泉州银行因未审核发现申报数据错误被罚 前五大行业贷款达88.33% 手机看中经 经济日报微信 中经网微信 2020年10月29日 16:08 来源： 新浪财经 这些大型银行均位于全球最大的外汇交易商之列，对于日均交易额高达5.3万亿美元的外汇市场进行操纵，影响之大引发监管部门的高度重视

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2017年7月19日 这是大型跨国银行因为外汇交易操控丑闻被处罚的最新案例。 等七家大型银行均 已因外汇市场的不当行为被美联储罚款，金额超过20亿美元。 今年4月，德意志 银行也因对外汇交易缺乏足够监管和内部控制被罚1.5亿美元。 2018年5月2日 但此份罚单和其他面临同等审查的银行而言已属“轻罚”。2015年，巴克莱曾为解决 操控外汇交易的指控支付4.85亿美元。而法国巴黎银行则被罚3.5  2019年12月11日 此次公开通报中，5家银行被罚总计万元人民币。 三家银行因违规办理转口贸易 案被罚，主要是银行落实展业原则流于形式，在不法 外汇局相关负责人表示， 外汇局重点打击虚假、欺骗性的外汇交易以及资金空转套利的行为。 2019年6月20日 香港久久揭露五大投行罚款真相，原是串谋外汇交易策略。据香港久久了解，花旗 集团、苏格兰皇家银行和摩根大通等五家银行同意因其在外汇  2020年11月2日 福汇和创始人因外汇欺诈被罚款700万美元 FXCM已在CFTC注册为期货委员会 商人和零售外汇交易商。FXCM一直通过专有技术 福汇进一步表示，该风险将由 银行和其他为平台提供流动性的独立“做市商”承担。 与这些陈述  2020年10月16日 针对旗下子公司富途网络被外汇局处罚一事，富途给出了回应。 企业可以在外汇 指定银行办理结汇和售汇，也可以在外汇调剂中心买卖外汇，其他 美国纳斯达克 交易所挂牌，拥有富途证券、FutuInc、富途信托等多家子公司。 2017年8月8日 日前，国家外汇管理局通报了25个外汇违规典型案例，严厉处罚企业虚构贸易背景 逃汇、个人非法买卖外汇、银行纵容虚假交易等外汇违规行为， 

2015年5月20日 美国司法部长林奇说，5家银行的外汇交易员自2007年起，几乎每天通过秘密聊天 室操控汇率，行为严重损害全球无数消费者、投资者和机构。 2017年7月19日 今年4月，德意志银行也因对外汇交易缺乏足够监管和内部控制被罚1.5亿美元。 法国巴黎银行17日在一份声明中说，对外汇交易员的管理不当行为 

Nov 12, 2014 · 这两家银行因和解时间较早而获得了30%的罚款折扣。 数十名交易员已经被停职或解聘，原因是其曾泄露有关客户订单的机密信息，并操纵外汇交易以

据统计，全球银行迄今已因外汇操纵丑闻认罚金额超过100亿美元，还有更多银行因操控银行间同业拆借利率被罚款90亿美元。花旗银行也被罚款9.25亿美元。 事实上，在外汇交易领域，联合操纵、欺诈作弊已经成了行业“潜规则”。 案例9：商业银行违规为赌博网站提供条码支付服务被处罚 2020年6月，某银行因交易风险监测机制不健全，直接或间接为赌博等非法交易平台提供条码支付服务等违规行为被人民银行给予警告，并处罚款320多万元。 又见千万级别反洗钱巨额罚单。 日前央行公布的罚单显示，北京农商银行因存在为身份不明的客户提供服务或与其进行交易等四项违法行为，被罚近2000万元，同时两位时任副行长也受到处罚。

原标题：坦白从宽，抗拒从严？5家银行因“建群聊天”被罚84亿，“告密者”却逃过处罚来源：每日经济新闻据英国《金融时报》、路透社等媒体

法国巴黎银行今年5月已经因为同一问题向纽约州金融监管部门缴纳了3.5亿美元的罚款。今年4月，德意志银行也因对外汇交易缺乏足够监管和内部 6家银行被罚款 因侵害消费者金融信息安全 2020-10-23 11:17:12 发布：思璇彤 个人信息泄露了，不一件小事，被一些不法分子利用了，那就糟糕了。 Nov 17, 2020 原标题：坦白从宽，抗拒从严？5家银行因“建群聊天”被罚84亿，“告密者”却逃过处罚来源：每日经济新闻据英国《金融时报》、路透社等媒体

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2019年6月6日 五家大型银行因外汇操纵被瑞士监管机构罚款9000万美元 发布的声明，巴克莱、 花旗集团、摩根大通、苏格兰皇家银行和瑞银的交易员从2007 

巴克莱、苏格兰皇家银行、花旗集团和摩根大通这四家银行因参与“香蕉分割”卡特尔，总计被罚款8.11亿欧元。 巴克莱和苏格兰皇家银行(RBS)以及三菱ufj金融集团再次因“埃塞克斯特快”卡特尔而受到处罚，总计2.85亿欧元。 新浪美股北京时间1月30日讯，纽约州金融服务部宣布，渣打银行在2007至2013年间试图操纵外汇交易，被罚款4000万美元。纽约州金融服务部表示，在此 May 22, 2015 · 据统计，全球银行迄今已因外汇操纵丑闻认罚金额超过100亿美元，还有更多银行因操控银行间同业拆借利率被罚款90亿美元。花旗银行也被罚款9.25亿 瑞穗银行因晃骗交易被美国商品期货交易委员会罚款25万美元. 03. 2018年9月21日，美国商品期货交易委员会（cftc）指控瑞穗银行在芝加哥商品交易所（cme）和芝加哥期货交易所（cbot）的2年期、5年期和10年期国债期货合约和欧洲美元期货合约存在多项不正当行为。 Nov 07, 2020 · 原标题：央妈出手，多家银行合计被罚超1000万！都因为这事儿 近日，银保监会官网再度披露多家 银行 的大额罚单。 据行政处罚信息公开表显示 中国银行唐山分行因通过电子银行渠道为境内个人办理境外炒股和投资原油资金汇出被责令改正并罚款22万元。 同时，今年8月，建设银行明溪支行因未按规定办理个人结汇业务，被国家外汇管理局三明市中心支局处以责令改正并罚款人民币40万元。 瑞银和花旗集团前交易员Tom Hayes甚至因操纵Libor市场被判入狱14年，成为全球第一位因操纵Libor而受到刑事处罚的个人。 2017年，英国巴克莱银行、苏格兰皇家银行、花旗银行和摩根大通等四家银行承认联合操纵外汇市场，美国司法部对它们处以总计56亿美元的罚款。

全球六大银行因操纵汇率被罚43亿美元 交易员称头都不抬就把钱挣了. 全球监管机构周三就汇率操纵案和解做出裁决，对瑞银、汇丰等全球六大银行总计处以43亿美元的罚款。

2020年1月2日 此次并非通联支付第一次因反洗钱被罚。2014年1月1日至2015年10月12 的客户 进行交易，被中国人民银行宁波市中心支行处以35万元罚款。

2015年5月20日 四家大型银行周三就汇率操纵指控认罪，并且与另外两家大型银行一道与监管当局 就另一项调查达成和解，它们总计被处以近60亿美元罚金。 2019年9月2日 这两家加拿大最大的银行被指控其货币交易员与其他公司的同行勾结，以便在2011 年至2013年期间获得外汇交易的潜在优势。近年来全球有30多家  2018年5月2日 报道指出，纽约州金融服务管理局调查发现，高盛集团一名外汇交易员在2008年至 2013年间，频繁利用电子聊天室同其他银行的交易员进行联络，  2015年5月20日 美国司法部长林奇说，5家银行的外汇交易员自2007年起，几乎每天通过秘密聊天 室操控汇率，行为严重损害全球无数消费者、投资者和机构。 2017年7月19日 今年4月，德意志银行也因对外汇交易缺乏足够监管和内部控制被罚1.5亿美元。 法国巴黎银行17日在一份声明中说，对外汇交易员的管理不当行为  原标题：坦白从宽，抗拒从严？5家银行因“建群聊天”被罚84亿，“告密者”却逃过 处罚 欧盟竞争事务专员玛格丽特•维斯塔格在一份声明中称：“外汇交易是世界 规模  2019年5月17日 原标题：坦白从宽，抗拒从严？5家银行因“建群聊天”被罚84亿，“告密者”却 欧盟 竞争事务专员玛格丽特•维斯塔格在一份声明中称：“外汇交易是